TRUST VIPCLASS, S.A.P.I. DE C.V. está comprometido con los más altos estándares de cumplimiento contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CTF). El objetivo de la Política de AML y CTF es prevenir activamente los riesgos de estas materias. Para ayudar al gobierno a combatir la financiación del terrorismo y las actividades de lavado de dinero, la ley exige que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren información que identifique a cada persona que abre una cuenta. Tenemos la obligación de informar actividades sospechosas de clientes relevantes para el lavado de dinero.

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Lavado de dinero: el proceso de convertir fondos recibidos de actividades ilegales (como fraude, corrupción, terrorismo, etc.) en otros fondos o inversiones que parecen legítimos para ocultar o distorsionar la fuente real de los fondos.

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TRÁMITES DE LA EMPRESA

TRUST VIPCLASS, S.A.P.I. DE C.V. se asegurará de que se trate de una persona real o jurídica. TRUST VIPCLASS, S.A.P.I. DE C.V. también realiza todas las medidas requeridas de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables, emitidas por las autoridades monetarias. La política AML se cumple dentro de TRUST VIPCLASS, S.A.P.I. DE C.V. a través de los siguientes medios:

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Politica de “Conozca a su Cliente ( KYC)” y debida diligencia:

-Seguimiento de la actividad del cliente.

-Mantenimiento de registros

- Conozca a su cliente: debido al compromiso de la empresa con las políticas AML y KYC, cada cliente de la empresa debe finalizar un procedimiento de verificación. Antes de que TRUST VIPCLASS, S.A.P.I. DE C.V. comience cualquier cooperación con el cliente, la empresa se asegura de que se produzcan pruebas satisfactorias o de que se tomen otras medidas que produzcan pruebas satisfactorias de la identidad de cualquier cliente o contraparte. La compañía también aplica un mayor escrutinio a los clientes que son residentes de otros países, identificados por fuentes creíbles como países que tienen estándares AML inadecuados o que pueden representar un alto riesgo de delincuencia y corrupción, y a los beneficiarios finales que residen en y cuyos fondos están procedente de países nombrados.

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Durante el proceso de registro, cada cliente proporciona información personal, específicamente: nombre completo, fecha de nacimiento y país de origen.

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Una vez registrado en la plataforma, antes de acceder a los servicios se requieren los siguientes documentos para verificar la información personal: Un cliente envía los siguientes documentos (en caso de que los documentos estén escritos en caracteres no latinos: para evitar retrasos en el proceso de verificación, es necesario proporcionar una traducción notariada de el documento en inglés) debido a los requisitos de KYC y para confirmar la información indicada:

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Prueba de Identidad:

• Pasaporte vigente (mostrando la primera página del pasaporte local o internacional, donde la foto y la firma sean claramente visibles).
• Permiso de conducir que lleve fotografía.
• Documento nacional de identidad (que muestre la portada y la contraportada).
• Selfie con el documento de identificación (se solicita que ambos el documento y el rostro estén legibles).

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Prueba de Dirección:

• Documentos que acrediten la dirección permanente actual (como facturas de servicios públicos, extractos bancarios, etc.) que contengan el nombre completo y el lugar de residencia del cliente. Estos documentos no deben tener más de 3 meses desde la fecha de presentación.

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